KYC, Confidentialité & Traitement des Données Personnelles

Politique KYC de Aninda Solutions Ltd.
Dernière mise à jour : 18/10/2024

L’entreprise respecte et applique les principes de la politique « Know Your Customer » (KYC), qui vise à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d’argent grâce à l’identification et aux contrôles de vigilance des clients.

L’entreprise se réserve le droit de demander à tout moment tous les documents KYC qu’elle juge nécessaires afin de vérifier l’identité et la localisation d’un utilisateur sur rx.casino. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, les paiements ou les retraits jusqu’à ce que l’identité soit dûment vérifiée, ou pour toute autre raison, à notre seule discrétion, sur la base du cadre légal applicable.
Nous adoptons une approche fondée sur les risques et procédons à des contrôles rigoureux de vigilance ainsi qu’à une surveillance continue de tous les clients, utilisateurs et transactions. Conformément aux réglementations anti-blanchiment, nous appliquons trois niveaux de diligence, selon le risque, la transaction et le type de client :
SDD — Simplified Due Diligence : appliquée pour des transactions à très faible risque n’atteignant pas les seuils requis.
CDD — Customer Due Diligence : le niveau standard, utilisé dans la plupart des cas pour vérifier et identifier l’identité des clients.
EDD — Enhanced Due Diligence : appliquée aux clients à haut risque, aux transactions importantes ou aux cas particuliers.

De plus, et indépendamment des points mentionnés ci-dessus, lorsqu’un utilisateur effectue au total des dépôts dépassant 5.000 EUR, ou demande un retrait quel qu’en soit le montant sur rx.casino, ou tente d’effectuer une transaction considérée comme suspecte, il est tenu de compléter intégralement le processus KYC.
Au cours de ce processus, l’utilisateur doit fournir des informations de base et télécharger :
– Une copie d’une pièce d’identité officielle avec photo (parfois recto-verso selon le document)
– Un selfie de lui-même tenant la pièce d’identité
– Un relevé bancaire ou une facture de services publics

Guide du processus KYC
Justificatif d’identité
– Signature présente
– Le pays n’est pas l’un des suivants (pays restreints) :
Autriche, France et ses territoires, Allemagne, Pays-Bas et ses territoires, Espagne, Union des Comores, Royaume-Uni, États-Unis et leurs territoires, tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI, ainsi que toute autre juridiction interdite par l’Anjouan Offshore Financial Authority.
– Nom complet identique à celui du client
– Document valable au moins 3 mois après la date de soumission
– Titulaire âgé de plus de 18 ans

Justificatif de domicile
– Relevé bancaire ou facture de services publics
– Le pays n’est pas l’un des pays restreints mentionnés ci-dessus
– Nom complet identique à celui du client et identique à celui figurant sur le justificatif d’identité
– Date d’émission : moins de 3 mois

Selfie avec pièce d’identité
– Titulaire identique à celui du document d’identité fourni
– Document d’identité identique à celui fourni en étape 1, photo/numéro de document clairement visibles et identiques

Notes sur le processus KYC
– Si le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket de support est créé dans le système.
– Le numéro du ticket accompagné d’une explication est communiqué à l’utilisateur.
– Une fois tous les documents requis reçus et validés, le compte est réactivé.